L'Ukraine rayée de la liste noire du GAFI
2004-03-01

Vendredi 27 février, le Groupe d'action financière (GAFI), qui compte 33 pays membres majoritairement issus de l'OCDE a annoncé le retrait de deux pays, l'Egypte et l'Ukraine, qui avaient fait leur entrée en 2001.

En juin 2003, il restait encore quatre ou cinq points à remplir sur les 25 critères nécessaires pour que Kiev soit rayée de la liste. C'est désormais chose faite, même si "tout n'est pas encore parfait", explique-t-on au GAFI.

Ils ne sont plus que sept sur la liste noire des pays qui ne se montrent pas assez "coopératifs" en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme, à savoir les îles Cook, le Guatemala, l'Indonésie, le Nigeria, les Philippines, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Birmanie et Nauru.

[source: Le Monde]